مرحبا فى عالمى الرقمى

With the rise of TikTok’s popularity, concerns have surfaced about the platform being exploited for money laundering activities. TikTok's features, such as virtual gifts and donations, allow users to send real money through the platform, which could potentially be used by criminals to clean illicit funds. This article explores the methods, challenges, and implications of money laundering through TikTok. Methods of Exploitation: Virtual Gifts and Donations: Users can send virtual gifts during live streams, which creators can later convert into real money. Criminals create accounts to collect large amounts of gifts and then use multiple transactions to make the funds appear legitimate. Collaboration with Influencers: Fraudsters partner with influencers by sending them generous virtual gifts during live streams. After TikTok takes its share (approximately 15%), the remaining funds are split between the influencer and the fraudster. Often, stolen credit cards are used to purchase these...

مع تزايد شعبية تيك توك، تظهر مخاوف بشأن استغلال المنصة في غسيل الأموال. يتيح تيك توك ميزات مثل الهدايا الافتراضية والتبرعات، والتي يمكن تحويلها إلى أموال حقيقية. هذه المزايا قد تُستغل من قبل المحتالين، مما يثير قلق السلطات. الطرق المستخدمة: الهدايا الافتراضية: تُستخدم لتحويل الأموال المشبوهة عبر سلسلة من الحسابات، مما يجعل تتبع مصدر الأموال أكثر صعوبة. التعاون مع المؤثرين: المحتالون يتفقون مع المؤثرين لتلقي الأموال كمقابل مزعوم لأعمال تسويقية أو عبر الهدايا الافتراضية. الحسابات المزيفة: تُستخدم لنقل مبالغ صغيرة عبر عمليات متكررة إلى حساب رئيسي. التحديات: القوانين: التنظيم على المنصات الرقمية أقل من المؤسسات المالية التقليدية. التعاون الدولي: العمليات غالبًا ما تشمل أطرافًا متعددة الجنسيات. الثقة الرقمية: إساءة الاستخدام تؤثر على مصداقية الاقتصاد الرقمي. كيف تواجه المنصات التحدي؟ تقنيات المراقبة: تعتمد تيك توك على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة. التعاون مع السلطات: هناك جهود لتسهيل مشاركة البيانات مع الحكومات. التثقيف: توعية المستخدمين حول مخاطر التبرعات والهدايا الا...